广州航新航空科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见


     根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市

 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

 作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为

 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、

 尽责的态度，事前已认真审阅了关于公司本次向特定对象发行股票及相关事宜，

 并听取了公司的相关说明，现发表如下事前认可意见：

     一、关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的事前认可意见

     经核查，我们认为，公司本次向特定对象发行股票的有关方案符合《公司法》、

《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规

 及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和其他股东利益的

 情形。

     二、关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的事前认可意见

     经核查，我们认为，公司向特定对象发行股票的方案符合《中华人民共和国

 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办

 法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和中国证监

 会颁布的规范性文件的规定。发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原

 则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理。

     三、关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的事前认可意见

     经核查，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合市场现状和公司实际

 情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及

 未来公司整体发展方向，通过本次向特定对象发行股票，有利于增强公司的持续

 盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股

 东、特别是中小股东利益的情形。


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     四、关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的事前认可意

见

     经核查，我们认为，公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告充

分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准

的适当性，定价原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方

案的公平性、合理性，且填补被摊薄即期回报的措施可行。

     五、关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的

事前认可意见

     经核查，我们认为，公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充

分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行定价的原则、依据、方法

和程序的合理性，以及本次向特定对象发行股票的公平性、合理性等事项，符合

公司及全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公

司章程》的有关规定。

     六、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见

     经核查，我们认为，公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司

对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关

信息真实、准确、完整。

     七、关于 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承

诺的事前认可意见

     经核查，我们认为，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的

影响进行了分析，提出了具体的填补措施，符合《关于首发及再融资、重大资产

重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的要求，公司控股股东、实

际控制人、董事、高级管理人员对填补措施做出相关承诺，有利于保障投资者合

法权益，不存在损害公司及股东利益的情形。


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     八、关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的事前认可意见

    《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》从切实保护中小投资者的意愿

 出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程

 序符合有关法律、法规的相关规定。

     因此，我们同意将以上事项提交公司第四届董事会第二十一次次会议审议。

（以下无正文，下接签署页）




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    此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第

二十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页




    独立董事签字：




             施鼎豪                                谢   军




             黄以华




                                                        二〇二〇年十月十九日




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