证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2020-115


              广州航新航空科技股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十二次会
议于2020年10月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出
席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会
议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司2020年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司2020年第三季度报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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上的公告。
   表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案无需提交股东大会审议。
   三、 备查文件
   1. 第四届董事会第二十二次会议决议。


   特此公告。




                        广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十月三十日




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