航新科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告2020-11-17
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-120
广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十三次会
议于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应
当出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为
出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会
议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订公司 2020 年向特定对象发行
股票方案的议案》
根据公司实际情况，董事会同意对向特定对象发行股票方案中的
“发行数量”“ 募集资金金额及用途”条款进行调整。
（1）原发行方案第 5 项：发行数量
1
修订前：
“本次向特定对象发行的股份数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 71,960,371
股（含本数），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），最终
发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司
董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，
若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销
等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根
据中国证监会相关规定进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红利或转增股本：P1=P0/ (1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/ (1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股
派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
本次向特定对象发行股票的发行数量上限将根据本次募集资金
总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。”
修订后：
“本次向特定对象发行的股份数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 30%，且不超过 45,000,000
股（含本数），募集资金总额不超过 67,500.00 万元（含本数），最终
发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司
董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发
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行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销、
可转换公司债券转股或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生
变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。”
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）原发行方案第 8 项：募集资金金额及用途
修订前：
“本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 100,000 万
元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
拟投入募集资金金
序号 项目名称 投资总额
额
1 飞机综合保障项目（民用） 58,547.54 56,140.00
民用航空设备国产化研发中心
2 17,506.33 13,860.00
项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 101,053.87 100,000.00
……”
修订后：
“本次发行预计募集资金总额不超过 67,500.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
单位：万元
拟投入募集资金金
序号 项目名称 投资总额
额
1 飞机综合保障项目（民用） 58,547.54 40,000.00
民用航空设备国产化研发中心
2 17,506.33 7,250.00
项目
3 补充流动资金 20,250.00 20,250.00
合计 96,303.87 67,500.00
……”
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司<2020 年向特定对象发行股票
预案>的议案》
根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，董事会同意公司对《广州航新航空科技股份有
限公司 2020 年向特定对象发行股票预案》中相关内容进行了补充更
新。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
预案（修订稿）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司<2020 年向特定对象发行股票
方案论证分析报告>的议案》
根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，董事会同意公司对《广州航新航空科技股份有
限公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》中相关内容
进行了补充更新。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司<2020 年向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
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金额及用途”的调整，董事会同意公司对《广州航新航空科技股份有
限公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
中相关内容进行了补充更新。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，董事会同意公司对就本次向特定对象发行股票
事宜已制定的具体的摊薄即期回报的填补措施中相关内容进行补充
更新。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于批准公司向特定对象发行股票有关审计
报告、鉴证报告的议案》
公司拟以向特定对象发行股票的方式募集资金，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，
公司董事会批准华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具《广州
航新航空科技股份有限公司 2019 年度审计报告》、《广州航新航空科
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技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2019 年度审计报告》、《广州
航新航空科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项
的说明>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规
及规范性文件的规定，董事会为公司本次向特定对象发行股票制定
了《广州航新航空科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项
的说明》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于调整 2020 年度董事及高级管理人员薪
酬预案的议案》
结合公司未来发展需要，为调动公司董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，
参照行业及地区薪资水平等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，
结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟调整 2020 年度董事
及高级管理人员薪酬方案。独立董事就本次调整薪酬预案事项发表了
明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整 2020 年度董事及高级管理人员薪酬预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案中关于调整董事薪酬预案事项尚需提交公司股东大会审
议。
（九）审议通过了《关于为香港航新业务合同提供履约保证的议
案》
公司拟为全资子公司航新航空服务有限公司（简称“香港航新”）
履行其与 Airbus S.A.S 之间的《为飞行小时服务及定制支持业务提供
飞机部件的维修与服务的合同》项下的全部义务提供履约保证并签署
相关承诺，保证额度以双方实际订单约定为准。独立董事就本次担保
事项发表了事前认可意见与明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于为香港航新业务合同提供履约保证的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议
案》
公司定于 2020 年 12 月 2 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光
宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开 2020 年第五次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 航新科技第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事
前认可意见；
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3. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十六日
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