证券代码：300424     证券简称：航新科技    公告编号：2020-121



                广州航新航空科技股份有限公司
              第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十八次会议
于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事
会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）逐项审议通过了《关于修订公司 2020 年向特定对象发行
股票方案的议案》
    根据公司实际情况，公司同意对向特定对象发行股票方案中的
“发行数量”“ 募集资金金额及用途”条款进行调整。
    （1）原发行方案第 5 项：发行数量
   修订前：
                              1
    “本次向特定对象发行的股份数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 71,960,371
股（含本数），募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），最终
发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司
董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
    在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，
若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销
等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股份数量的上限将根
据中国证监会相关规定进行相应调整。调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红利或转增股本：P1=P0/ (1+N)
    两项同时进行：P1= (P0-D)/ (1+N)
    其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股
派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
    本次向特定对象发行股票的发行数量上限将根据本次募集资金
总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。”
    修订后：
    “本次向特定对象发行的股份数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 30%，且不超过 45,000,000
股（含本数），募集资金总额不超过 67,500.00 万元（含本数），最终
发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司
董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的
保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发
行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销、

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可转换公司债券转股或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生
变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。”
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）原发行方案第 8 项：募集资金金额及用途
       修订前：

       “本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 100,000 万
元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
                                                                    单位：万元

序号               项目名称                  投资总额        拟投入募集资金金额

 1      飞机综合保障项目（民用）                 58,547.54             56,140.00
 2      民用航空设备国产化研发中心项目           17,506.33             13,860.00
 3      补充流动资金                             30,000.00             30,000.00
                  合计                          101,053.87            100,000.00

       ……”
       修订后：

       “本次发行预计募集资金总额不超过 67,500.00 万元（含本数），
扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：
                                                                    单位：万元
                                                             拟投入募集资金金
序号               项目名称                  投资总额
                                                                   额
 1      飞机综合保障项目（民用）                58,547.54            40,000.00
        民用航空设备国产化研发中心
 2                                              17,506.33              7,250.00
        项目
 3      补充流动资金                            20,250.00             20,250.00
                合计                            96,303.87             67,500.00

       ……”
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于修订公司<2020 年向特定对象发行股票

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预案>的议案》
    根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，公司同意对《广州航新航空科技股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票预案》中相关内容进行了补充更新。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订公司<2020 年向特定对象发行股票
方案论证分析报告>的议案》
    根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，公司同意对《广州航新航空科技股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》中相关内容进行了
补充更新。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于修订公司<2020 年向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告>的议案》
    根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，公司同意对《广州航新航空科技股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》中相
关内容进行了补充更新。

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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于修订向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    根据议案一对本次向特定对象发行方案“发行数量”、“募集资金
金额及用途”的调整，公司同意对就本次向特定对象发行股票事宜已
制定的具体的摊薄即期回报的填补措施中相关内容进行补充更新。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过了《关于批准公司向特定对象发行股票有关审计
报告、鉴证报告的议案》
    公司拟以向特定对象发行股票的方式募集资金，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，
公司批准华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具《广州航新航
空科技股份有限公司 2019 年度审计报告》、《广州航新航空科技股份
有限公司内部控制鉴证报告》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《广州航新航空科技股份有限公司 2019 年度审计报告》、《广州
航新航空科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项
的说明>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规
及规范性文件的规定，董事会为公司本次向特定对象发行股票制定
了《广州航新航空科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项
的说明》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第四届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                        二〇二〇年十一月十六日




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