证券代码：300424     证券简称：航新科技          公告编号：2020-128



              广州航新航空科技股份有限公司
 关于调整 2020 年度董事及高级管理人员薪酬预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020年11月16日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航
新科技”、“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于调整2020年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》，结合公
司未来发展需要，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，
提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬
与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，拟调整2020
年度董事及高级管理人员薪酬方案。调整后的预案具体如下：
    一、适用对象：公司董事及高级管理人员。
    二、适用期限：2020年1月1日—12月31日。
    三、薪酬标准：
    1、 非独立董事薪酬标准：
                                                             单位：万元
     姓名             职务            基本薪酬           激励薪酬

    卜范胜           董事长             60                30-90

    黄   欣           董事              30                30-90

    胡   琨        董事、总经理         60                30-130

    姚晓华      董事、财务总监          60                20-60

    王寿钦      董事、副总经理          30                20-60

                                  1
    2、独立董事薪酬标准为8万/年
    3、高级管理人员薪酬标准

                                                             单位：万元
     姓名            职务               基本薪酬          激励薪酬

    胡   珺        董事会秘书             30               20-60

    李   华         副总经理              30               20-60

    四、发放办法
    1. 基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪
酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司
年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员
会审核后确认。
    2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，
不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司领取薪酬。
    3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。
    4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅
发生时凭有效票据按实报销。
    5. 上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各类社
会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    本次调整中对董事薪酬调整事项需经股东大会审议通过后生效。


    特此公告。




                                广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十一月十六日
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