证券代码：300424       证券简称：航新科技     公告编号：2020-136


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2020 年第五次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日（星期三）上午 10：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2020年12月2日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2020年12月2日9:15-15:00期间任意时间。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
       3. 会议召集人：公司董事会。
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       5. 会议主持人：董事长卜范胜为本次股东大会的主持人。

                                 1
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 76,215,014 股，占
上市公司总股份的 31.7737%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代
表股份 76,200,415 股，占上市公司总股份的 31.7677%。通过网络投
票的股东 3 人，代表股份 14,599 股，占上市公司总股份的 0.0061%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 748,070 股，占上市
公司总股份的 0.3119%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
733,471 股，占上市公司总股份的 0.3058%。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 14,599 股，占上市公司总股份的 0.0061%。
    3. 公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会
议，见证律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
    议案1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议
案》
    总表决情况：
    同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；
反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其

                               2
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反
对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    议案 2.00《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》
（修订稿）
    议案 2.01 发行股票的种类与面值
    总表决情况：
    同意76,208,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911%；
反对6,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意741,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.0911%；反
对6,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.9089%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案 2.02 发行方式与发行时间
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其

                               3
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.05 发行数量（修订稿）
    总表决情况：

                               4
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

                               5
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.08 募集资金金额及用途（修订稿）
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    议案 2.09 上市地点
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

                               6
0.0000%。
    议案 2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 3.00 《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案>的议案》
（修订稿）
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。



                               7
    议案 4.00 《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论证分
析报告>的议案》（修订稿）
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 5.00 《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》（修订稿）
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。



                               8
    议案 6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 7.00《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》（修订稿）
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 8.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）

                               9
的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 10.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票聘请中介机

                               10
构的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 11.00 《关于批准公司向特定对象发行股票有关审计报告、
鉴证报告的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 12.00《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>

                               11
的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 13.00 《关于为香港航新业务合同提供履约保证的议案》
    总表决情况：
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。


    议案 14.00 《关于调整 2020 年度董事薪酬预案的议案》
    总表决情况：

                               12
    同意 76,208,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911%；
反对 6,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 741,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0911%；反
对 6,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9089%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1. 航新科技 2020 年第五次临时股东大会决议；
    2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月二日

                               13