证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2020-138



                广州航新航空科技股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十九次会议
于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
    监事会对已不符合行权条件的激励对象及注销的股票期权数量
进行了审核，一致认为：根据激励计划相关规定，鉴于 2019 年股票
期权激励计划授予股票期权的 3 名激励对象因离职不再具备本次激
励计划激励对象资格，公司应对上述 3 名激励对象已获授但尚未行权
                                 1
的股票期权合计 24 万份进行注销；本次注销的股票期权数量计算结
果准确；根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，
董事会本次关于注销 3 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票
期权的程序符合相关规定。。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权、增值权激励计
划行权价格的议案》
    经核查，公司监事会认为：由于公司 2019 年度权益分派方案的
实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范
性文件以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票
增值权激励计划（草案）》的规定，公司对 2019 年股票期权、增值
权激励计划的行权价格进行了调整，经调整后的行权价格为 18.01 元
/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东
利益的情况。公司监事会同意董事会对公司 2019 年度股票期权激励
计划的股票期权行权价格及 2019 年度股票增值权激励计划的股票增
值权行权价格进行调整。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》
    经核查，公司监事会认为：公司 2019 年度股票期权激励计划第
一个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公
司为 40 名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为 105.2 万份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过了《关于 2019 年股票增值激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》
    经核查，公司监事会认为：公司 2019 年度股票增值权激励计划

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第一个行权期行权条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意
公司为 1 名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为 4.8 万份。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 备查文件
   1. 航新科技第四届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                         二〇二〇年十二月七日




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