证券代码：300424      证券简称：航新科技   公告编号：2021-008



                广州航新航空科技股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十五次会
议于 2021 年 3 月 12 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当
出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出
席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
       二、 董事会会议审议情况
       经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于向农业银行申请授信的议案》
       同意公司视生产经营需要，向农业银行广州分行申请总计不超过
3,500 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信
额度内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》（公
告编号：2021-009）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第四届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年三月十二日




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