证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2021-011
债券代码：123061 债券简称：航新转债
广州航新航空科技股份有限公司
2021 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “航新转债”（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28
日至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.86 元/股。
2. 2021 年第一季度，共有 1,699 张“航新转债”完成转股（票面
金额共计 169,900 元人民币），合计转成 11,419 股“航新科技”股票
（股票代码：300424）。
3.截至 2021 年第一季度末，公司剩余可转债为 2,498,301 张，剩
余可转债票面总金额为 249,830,100 元人民币。
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277 号”文核准，公
司于 2020 年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股
权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会
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公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包
销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公
司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新
转债”，债券代码“123061”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。
二、 转股及股份变动情况
2021 年第一季度，“航新转债”因转股减少 169,900 元人民币（即
1,699 张），共计转换成“航新科技”股票 11,419 股；截至 2021 年 3
月 31 日，“航新转债”余额为 249,830,100 元人民币（即 2,498,301
张）。2021 年第一季度股份变动情况如下：
2020 年 12 月 31 日 本次变动增减（＋，－） 2021 年 3 月 31 日
可转债
数量 比例 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件
43,979,381 18.34% 0 -4,620,375 -4,620,375 39,359,006 16.41%
股份
高管锁
43,979,381 18.34% 0 -4,620,375 -4,620,375 39,359,006 16.41%
定股
二、无限售条件
195,884,209 81.66% +11,419 +4,620,375 +4,631,794 200,516,003 83.59%
股份
三、股份总数 239,863,590 100.00% +11,419 0 +11,419 239,875,009 100.00%
三、 咨询方式
电话：020-66350978
传真：020-66350981
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电子邮箱：securities@hangxin.com
四、 备查文件
1．截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新科技”股本结构表；
2．截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新转债”股本结构表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日
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