证券代码：300424     证券简称：航新科技   公告编号：2021-016



               广州航新航空科技股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十次会议
于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会
主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有
效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国
证监会的规定，编制了 2020 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要具

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体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    2.审议通过《关于 2021 年一季度报告的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
2021 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需经公司 2020 年度股东大会审议。
    3.审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》
    公司拟根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和
考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    4.审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    5.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司报告期内
的财务状况和经营成果。《广州航新航空科技股份有限公司 2020 年度

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财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    6.审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2021]21000960018 号审计报告，公司 2020 年年度母公司净利润为
11,824,746.57 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法
定盈余公积金 1,182,474.66 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 153,525,640.66 元。
    为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有
关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和
公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟
定如下分配预案：公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记
日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每
10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。截至 2021 年 4 月 20 日，公司总股本 239,875,156 股，公司目前
回购专户的股份余额为 0 股，,应参与分配股数为 239,875,156 股，以
此为基数估算合计拟派发现金红利 2,398,751.56 元（含税），最终实
际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配
方案公布后至实施时股权登记日，如公司总股本由于增发新股、股权
激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红比例固
定不变”的原则进行调整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    7.审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。
    公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    8.审议通过《关于变更会计政策的议案》
     根据财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计
准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）要求，要求在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企
业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求。公
司对相应会计政策予以相应变更。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计
制度的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生
重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策
变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需经公司 2020 年度股东大会审议。
    9.审议通过《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
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法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公
司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    10.审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    11.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预测的议案》
    根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照
2021 年度经营计划，对 2021 年度日常关联交易进行预测。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    12.审议通过《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
    在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使
用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至公
司募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案无需经公司 2020 年度股东大会审议。
    13.审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨修订<股东贷款协
议>的议案》
    鉴于参股公司MPTL与子公司MMRO业务的相关性及MPTL对运
营资金的需求，经MPTL的三方股东协商一致，三方股东拟通过修订
《股东贷款协议》向MPTL增加股东贷款合计600万美元，其中MMRO
拟提供股东贷款100万美元。《股东贷款协议》其他要素不变。公司控
股子公司MMRO占MPTL出资比例49.9%且不构成控制，公司按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（五）的规定，根据实质重
于形式的原则认定MPTL与公司构成关联关系，本次交易构成关联交
易。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需经公司 2020 年度股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                         二〇二一年四月二十六日




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