广州航新航空科技股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告



    2020年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会

议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，认真贯彻执行

股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健

康、稳定的发展。现将董事会2020年主要工作情况报告如下：

    一、2020年度经营情况

    本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2020年制定的

经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，

积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

    报告期内，公司实现营业收入122,363.53万元，比上年同期减少18.13%；

实现归属于上市公司股东的净利润-32,697.30万元，比上年同比下降583.13%。

主要业绩变动原因如下：

    1、计提商誉减值

    报告期内，公司控股子公司Magnetic MRO AS公司（以下简称“MMRO 公

司”）及Direct Maintenance Holding B.V.（以下简称“DMH公司”）所在资产组

的经营发展受到“新冠”疫情不同程度的影响，业绩大幅下滑。根据《企业会

计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司聘请专业评估机构对以

上子公司所在资产组的商誉进行评估，报告期计提商誉减值准备 26,644.92

万元，上述减值计提影响上市公司利润- 22,637.52 万元。

     2、境外航空维修及服务业务亏损

    （1）报告期内，境外航空业务受到“新冠”疫情强烈冲击，MMRO公司

及下属子公司主营业务均为航空维修及服务，受疫情影响利润大幅下滑，报


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告期经营利润（剔除商誉减值及MPTL投资损失)     -6,540.87万元，影响上市

公司利润 -5,550.33万元。

    （2）MMRO公司的参股公司Magnetic Parts Trading Ltd.受疫情影响，存

货出现呆滞减值迹象，报告期Magnetic Parts Trading Ltd.计提存货减值准备

914.42万美元。报告期MMRO确认投资损失3,787.51 万元，该项投资影响上

市公司利润 -3,217.86 万元。

    3、公司设备研制及保障业务、境内航空维修及服务总体保持平稳，对

公司净利润产生积极贡献。

    4、境内航空维修及服务业务：2020年新冠疫情的全球大流行导致了一

场全范围的交通运输危机。许多国家为了遏制病毒传播，实施了旅行限制和

航班暂停，对航空维修及服务业务造成负面影响。但由于我国疫情防控措施

得力有效，中国民航在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的

航空市场。公司积极采取措施调整业务结构、控制成本费用，最大限度地减

少了疫情对业务的冲击。国外OEM厂商依托技术优势以合资经营、授权维修

等方式，加速向我国民航维修服务市场渗透，并在零配件供应、工装设备、

技术资料、维修手册、知识产权等方面对我国第三方维修企业设限；飞机制

造商亦通过向航空公司提供打包维修服务不断渗透售后服务市场。上游行业

的波动与市场竞争日趋激烈致公司毛利率下滑，对公司报告期内净利润产生

负面影响。

    业务层面，多项机载设备、测试设备及保障产品完成鉴定验收，多型号

无人机和发动机综合保障等领域取得突破进展；在机载产品研制上获得多项

突破，例如，某重点型号综合数据采集系统和完好性使用监测系统开始按计

划批量生产，某型号无人机飞行参数记录系统、某型号宽体直升机HUMS系

统开始批量交付用户，某型号重点无人机综合数据采集及处理系统开展试飞

验证等，并已经开展PHM（飞机故障预测与健康管理）、CMS（飞机中央维

修系统）、EMU（发动机健康监测系统）、某试点装备建设大数据应用业务


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和某用户机群质量监控和管理系统项目等研制。

    在航空维修及服务方面，公司利用自身深耕民机维修领域多年积累的行

业优势，继续加深与OEM的合作，先后成为Csafe公司在中国唯一授权维修

站点和HONEYWELL在亚太区的授权维修服务中心与渠道合作伙伴。

    内部管理方面，航新科技启动精细化管理战略，持续推进绩效管理、人

员综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；办公自动化及信息化

管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、保密工作持续加强。

企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘“热爱生命、创造价值”

的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；在员工职业发展管理

方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科技打造成让社会尊敬

的企业，实现员工美好的生活。

    二、公司董事会日常工作情况

    （一）2020年度公司共召开13次董事会会议，具体情况如下：
 召开时间               会议届次           应当董事人数   实到董事人数
  2020.3.9    第四届董事会第十二次会议          8              8
  2020.4.10   第四届董事会第十三次会议          8              8
  2020.4.27   第四届董事会第十四次会议          8              8
  2020.4.28   第四届董事会第十五次会议          8              8
  2020.7.14   第四届董事会第十六次会议          8              8
  2020.7.17   第四届董事会第十七次会议          8              8
  2020.8.13   第四届董事会第十八次会议          8              8
  2020.8.27   第四届董事会第十九次会议          8              8
  2020.9.7    第四届董事会第二十次会议          8              8
 2020.10.19   第四届董事会第二十一次会议        8              8
 2020.10.29   第四届董事会第二十二次会议        8              8
 2020.11.16   第四届董事会第二十三次会议        8              8
  2020.12.7   第四届董事会第二十四次会议        8              8

    （二）制定2020年度企业经营计划

    2020年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶

段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检


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查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公

司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经

营管理正常进行。

    （三）完善公司治理

    2020年度，公司共召开了5次股东大会、13次董事会，董事会各专门委

员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

    报告期完成第四届董事会董事选举相关工作，并经2020年第一次临时股

东大会审议通过，保证了董事会的成员完整和正常有效运作，管理层责任清

晰分工明确。

    （三）加强信息披露和内幕信息管理

    2020年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动 日常信息

披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持

续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人

登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

    三、对股东大会决议执行情况

    本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，5次临时股东大会，公司

董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执

行股东大会通过的各项决议。

    四、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规

则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、

股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议

各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公

司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执


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行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表

独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了

本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

    五、董事会2021年工作计划

    2021年公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司发展战略的

需要和实际情况，完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。针

对疫情带来的不确定性将积极采取调整策略，落实精细化管理，将疫情对公司经

营可能造成的不利影响降到最低。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升

公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披

露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工

作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公

司信息，树立公司良好的资本市场形象。



                                 广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                              二〇二一年四月二十三日




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