广州航新航空科技股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工
作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会拟审议的相关议
案所涉事项，发表如下事前认可意见：
    一、 关于2021年度日常关联交易预测的事前认可意见
    经独立董事事先审核，发表事前认可意见如下：公司结合开展业
务的实际需求与 2021 年度经营计划，对 2021 年日常关联交易预计情
况进行了合理估计，交易的定价参考市场公允价格确定，不存在损害
公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同
意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议进行审议。
    二、 关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度财务审计机构事项的事前认可意见
    经独立董事事先审核，发表事前认可意见如下：华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与
公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业
务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，
所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度
审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议进
行审议。
    三、 关于向参股公司提供财务资助暨修订《股东贷款协议》事
项的事前认可意见
    经独立董事事先审核，发表事前认可意见如下：鉴于MMRO与联
营企业MPTL的业务相关性及MPTL的运营资金需求，公司拟通过修订
《股东贷款协议》的形式，由MMRO向MPTL增加提供最高额度不超
过100万美元的财务资助。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一
致的原则，借款利息参照当地市场利率水平，交易价格公允，没有发
现有损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议进
行审议。
    （以下无正文）
    此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于
公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页




    独立董事签字：




          施鼎豪                           谢 军




          黄以华




                                     二〇二一年四月二十三日