证券代码：300424      证券简称：航新科技       公告编号：2021-047



               广州航新航空科技股份有限公司
      关于董事辞职及提名第四届董事会董事候选人的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 董事辞职情况
      广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到非独立董事卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生，独立董事
施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生提交的书面辞职报告，上述董事
因个人原因申请辞去公司董事、独立董事及在公司董事会各专业委员
会职务，其原定任期为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。卜范胜先生、黄欣先生辞去董事
职务后在公司另有任用，王寿钦先生辞去董事职务后仍担任公司副总
经理且另有任用。施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生辞去独立董事
职务后不再在公司担任其他职务。
      截至本公告披露之日，上述董事持股情况如下：

序号          姓名            持股数量（股）            持股比例

  1          卜范胜                     29,287,455           12.21%

  2           黄欣                         9,395,674          3.92%

  3          王寿钦                          88,245           0.04%

  4          施鼎豪                                -          0.00%

  5          黄以华                                -          0.00%

                                1
  6            谢军                           -           0.00%

      上述董事辞职后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其个人承
诺进行管理。
      卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生、施鼎豪先生、黄以华先生、
谢军先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发
展作出的贡献表示衷心的感谢。
      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职将
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股
东大会选举产生新任董事后生效。上述董事将继续履职至股东大会选
举产生新任董事为止。
      二、 提名董事候选人情况
      2021年6月3日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名蒋军先生、余
厚蜀先生、杨瀚博先生共3人为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士共3人为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），任期自2021年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
      其中栗南先生、唐明琴女士尚未取得深圳证券交易所独立董事任
职资格，两位候选人已向公司董事会递交书面承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
      公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司

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法》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2021年第一次
临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。其中独立董事候选人
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。




    特此公告。


                         广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二一年六月三日




                             3
附件：



                第四届董事会非独立董事候选人简历
    蒋军 1978 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

湖南大学，国际经济与贸易专业；曾就职于中信银行哈尔滨分行，中国农业银行

黑龙江分行。2011 年至 2021 年担任广发银行哈尔滨分行公司银行部总经理。截

止本公告披露之日，蒋军先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及

公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。



    余厚蜀 1977 年 2 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业

于暨南大学，经济法专业；曾就职于边防警察报社，广东省住房城乡建设厅。2015

年至今任深圳前海恒星资产管理公司董事长。截止本公告披露之日，余厚蜀先生

持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之

间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

的惩戒；不属于失信被执行人。



    杨瀚博 1986 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业

于南开大学，会计学专业；曾就职于象屿股份钢铁供应链事业部，渤海物贸电子

商务有限公司。2017 年至 2020 年任象屿农产集团会计部负责人。截止本公告披

露之日，杨瀚博先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技及公司控股

股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。




                                   4
附件：

                 第四届董事会独立董事候选人简历


    栗南 1959 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

哈尔滨师范大学（函授），中文系；曾就职于哈尔滨太平国际机场，天津滨海国

际机场。2009 年 6 月至 2019 年 1 月任天津滨海国际机场公司机关副总经理、党

委委员。截止本公告披露之日，粟南先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与

航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。



    谭跃 1959 年 4 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

香港中文大学，金融财务专业；曾就职于暨南大学，长沙电力学院。2002 年至

今历任暨南大学金融学系教研、教授，会计学系教研、教授/博导，会计学系教

研、系主任，会计学系教研、兼国际学院副院长，现任暨南大学管理学院教研、

主持副院长、执行院长。截止本公告披露之日，谭跃先生持有公司股份 0 股，持

有比例 0%；与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执

行人。



   唐明琴 1963 年 12 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕

业于湖南财经学院，金融专业；曾就职于湖南大学，湖南财经学院。2003 年至

今历任广东金融学院经济贸易系教师，经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸

易系副主任，信用管理系副主任、主任，现任广东金融学院信用管理学院院长。

截止本公告披露之日，唐明琴女士持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科

技及公司控股股东与实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。
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