证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2021-044


             广州航新航空科技股份有限公司
          第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十七次会
议于2021年6月3日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于豁免部分股东承诺的议案》
    根据卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞于2021年5月18日签署的《<
一致行动协议>之终止协议》，不再认定上述四人为公司共同控股股东、
实际控制人。经董事会审议同意上述四人在《关于申请豁免部分持股
意向和减持意向的承诺的函》的申请豁免部分股东承诺事项。独立董
事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免部分股东承诺的公告》
（2021-046）等相关公告。
       表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事卜范胜先生、黄
欣先生回避了本议案的表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       2. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
       因卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生已向董事会提交辞职报告，
根据公司治理需要，经董事会提名委员会进行资格审核，提名蒋军先
生、余厚蜀先生、杨瀚博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，
董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。候选
人简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及提名第四届董事
会董事候选人的公告》（2021-047）等相关公告。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
       （1）同意提名蒋军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （2）同意提名余厚蜀先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （3）同意提名杨瀚博先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提
交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立
董事候选人进行投票。

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    3. 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    因施鼎豪先生、黄以华先生、谢军先生已向董事会提交辞职报告，
根据公司治理需要，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名
栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士为公司第四届董事会独立董事候选
人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。候选人简历等具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《 关 于 董事 辞 职 及提 名 第 四届 董 事 会董 事 候 选人 的 公 告》
（2021-047）。
    其中栗南先生、唐明琴女士尚未取得深圳证券交易所独立董事任
职资格，两位候选人已向公司董事会递交书面承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）同意提名栗南先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）同意提名谭跃先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）同意提名唐明琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交公司2021年第一次临时股东大会审议。本议案需提交公司股东大
会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
    4. 审议通过了《关于调整公司2019年股票期权、增值权激励计划
行权价格的议案》
    鉴于公司2020年年度股东大会已审议通过了《关于2020年度利润
分配预案的议案》，根据《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019

                                  3
年股票增值权激励计划（草案）》及2019年第二次临时股东大会的授
权，同意公司2019年股票期权、增值权激励计划的行权价格自2020
年度权益分派除权除息日起由18.01元/股调整为18.00元/股。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。国浩律师（深

圳）事务所出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司 2019 年股

票期权、股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书》。具体内

容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于

调整公司 2019 年股票期权、股票增值权激励计划行权价格的公告》

（2021-050）等相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事胡琨先生、姚
晓华先生、王寿钦先生作为被激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 6 月 21 日上午 10:00 在广州市萝岗区科学城光

宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召

开 2021 第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《广州航新航

空科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

（2021-050）。

    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第二十七次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见。



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特此公告。



             广州航新航空科技股份有限公司董事会

                             二〇二一年六月三日




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