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公司公告

航新科技:第四届董事会第二十八次会议决议公告2021-06-16  

                        证券代码:300424    证券简称:航新科技     公告编号:2021-051


             广州航新航空科技股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长
卜范胜先生召集,并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知,公司第四届董事会第二十八次会
议于2021年6月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出
席本次会议的董事8人,实际出席本次会议的董事8人(无代为出席会
议并行使表决权),监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董
事长卜范胜先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:
    1. 审议通过了《关于股东大会取消审议<关于豁免部分股东承诺
的议案>的议案》
    因拟豁免内容属于法定承诺,同意2021年第一次临时股东大会取
消审议《关于豁免部分股东承诺的议案》,独立董事对本议案发表了
明确同意的独立意见。除上述事项外,2021年第一次临时股东大会的
会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消2021年第一次临时股东
大会部分议案暨召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-053)
等相关公告。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事卜范胜先生、黄
欣先生回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第二十八次会议决议;
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见。


    特此公告。



                          广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                          二〇二一年六月十六日




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