证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2021-051


             广州航新航空科技股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第二十八次会
议于2021年6月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出
席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会
议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董
事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于股东大会取消审议<关于豁免部分股东承诺
的议案>的议案》
    因拟豁免内容属于法定承诺，同意2021年第一次临时股东大会取
消审议《关于豁免部分股东承诺的议案》，独立董事对本议案发表了
明确同意的独立意见。除上述事项外，2021年第一次临时股东大会的
会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

                              1
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2021年第一次临时股东
大会部分议案暨召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-053）
等相关公告。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事卜范胜先生、黄
欣先生回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第二十八次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见。


    特此公告。



                          广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                          二〇二一年六月十六日




                              2