证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2021-052



              广州航新航空科技股份有限公司
          第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十二次会
议于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事
会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于股东大会取消审议<关于豁免部分股东承诺
的议案>的议案》
    因拟豁免内容属于法定承诺，同意 2021 年第一次临时股东大会
取消审议《关于豁免部分股东承诺的议案》，独立董事对本议案发表
了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。
                               1
 本议案无需提交公司股东大会进行审议。
 三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十二次会议决议。


 特此公告。


                      广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                      二〇二一年六月十六日




                          2