证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2021-057



                广州航新航空科技股份有限公司
             第四届监事会第二十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    2021 年 6 月 21 日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开 2021 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届监事
会新任监事。公司于即日召集召开第四届监事会第二十三次会议，全
体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体
监事送达。公司第四届监事会第二十三次会议于 2021 年 6 月 21 日在
公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出
席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监
事会主席王剑先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于改选第四届监事会主席的议案》
       经与会监事审议与表决，选举张晓辉先生为公司第四届监事会主
席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。
                                1
 表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。
 三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十三次会议决议。


 特此公告。


                       广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                   二〇二一年六月二十一日




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