证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2021-058


               广州航新航空科技股份有限公司
                 关于变更董事、监事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年6月21日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会
新任董事、第四届监事会新任监事。本次变更后董事、监事具体情况
如下：
    一、 本次变更后董事会组成情况
    非独立董事： 蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生、胡琨先生、
姚晓华先生；
    独立董事：栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到
中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行
人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
    二、 本次变更后监事会组成情况
    非职工代表监事：张晓辉先生、王琪女士；

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       职工代表监事： 王剑先生。
       上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到
中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行
人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
       三、 董事、监事离任情况
       原董事卜范胜先生、黄欣先生、王寿钦先生，原独立董事施鼎豪

先生、谢军先生、黄以华先生，原监事张鲁琼先生、魏万云女士原定
任期至 2022 年 1 月 25 日。鉴于公司于 2021 年 6 月 21 日召开 2021
年第一次临时股东大会选举产生了新任董事、监事后，前述原董事、
监事的辞职报告自即日起生效。
       截至本公告披露之日，上述离任人员持股情况如下：
序号            姓名                持股数量（股）             持股比例（%）
  1            卜范胜                        29,287,455                  12.21

  2             黄欣                           9,395,674                  3.92

  3            王寿钦                              88,245                 0.04

  4            施鼎豪                                      0              0.00
  5             谢军                                       0              0.00
  6            黄以华                                      0              0.00
  7            张鲁琼                                      0              0.00
  8            魏万云                                      0              0.00

       四、 离任人员的股份锁定承诺情况
       1. 卜范胜、黄欣的股份锁定承诺情况如下：
序号                          承诺内容                             履行情况

        航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票
 1                                                             已履行完毕
        后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
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      内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科
      技公开发行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直
      接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
      自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月
 2    至七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人 已履行完毕
      所持有航新科技股份总数的20%。
      在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以
      后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本
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      人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股
      份总数的25%。
      若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的，
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      自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。

     2. 王寿钦先生辞去董事职务后仍担任公司副总经理职务，在其任
职期间每年转让航新科技股份数量不超过其所持有航新科技股份总
数的25%。
     3. 施鼎豪先生、谢军先生、黄以华先生、张鲁琼先生、魏万云女
士未持有公司股份亦无股份锁定承诺的情况。
     五、 备查文件
     1. 2021年第一次临时股东大会决议。


     特此公告。


                                广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月二十一日




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