证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2021-078



              广州航新航空科技股份有限公司
          第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十一次会议
于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出
席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席
会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于向浦发银行申请授信的议案》
    同意公司视生产经营需要，向浦发银行广州分行申请总计不超过
1 亿元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度
内的全部文书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》（公

                               1
告编号：2021-079）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟向浦发银行广州分行申请 2,000 万元人民币综
合授信，公司同意为航新电子的上述融资事项提供保证担保，担保方
式为连带责任保证。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2021-080）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 航新科技第四届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年九月十五日




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