证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2021-093



              广州航新航空科技股份有限公司
          第四届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十六次
会议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召
开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，
会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于香港航新为境外子公司提供财务资助的议案》
    鉴于控股子公司 Direct Maintenance B.V.（简称“DMBV”）拓展

德国机场航线维修业务的实际资金需求，同意航新航空服务有限公司
（简称“香港航新”）向 DMBV 提供额度为 125.00 万欧元（约合人
民币 908.78 万元）的财务资助，期限三年，资金使用费率为每年 6%。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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三、 备查文件
1. 第四届监事会第二十六次会议决议。


特此公告。
                      广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十一月十七日




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