证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2021-099


               广州航新航空科技股份有限公司
             第四届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第三十六次会议
于2021年12月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
    （1）由于公司 2019 年股票期权激励计划的 2 名激励对象已离职，
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》，应对 2 名激励对
象已获授但尚未解锁的股票期权共计 7.8000 万份进行注销。
    （2）由于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2021 年
12 月 6 日期满停止行权，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草
                              1
案）》，应对 40 名激励对象所持有的期满未行权的股票期权共计
104.8490 万份进行注销。
    （3）根据 2020 年度激励对象个人层面业绩考核结果及公司
《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，应对 16 名激励对象
实际不可行权部分的股票期权合计 7.2600 万份进行注销。
    本次注销股票期权涉及共计 40 名激励对象，合计注销股票期权
119.9090 万份。在本次注销后，公司 2019 年股票期权激励计划激励
对象由 40 名调整为 38 名。上述注销情形均符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》与《2019
年股票期权激励计划（草案）》的约定，董事会同意上述股票期权注
销事项。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2021-102）、《独立董事关于第四届董事会第三十六次
会议相关事项的独立意见》及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意
见书。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事胡琨先生、
姚晓华先生作为激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就的议案》
    董事会认为公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》第二个
行权期行权条件已满足，符合行权条件的 38 名激励对象在第二个行
权期实际可行权 67.7400 万份股票期权，行权价格为 18.00 元/股，行
权方式为自主行权。
    董事会将根据 2019 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，

                               2
办理符合行权条件的股票期权行权事宜。独立董事就此事项发表了同
意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权、增值权
激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-101）、
《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事胡琨先生、姚
晓华先生作为激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于 2019 年股票增值权激励计划第二个行权期
行权条件成就的议案》
    董事会认为公司《2019 年股票增值权激励计划（草案）》第二
个行权期行权条件已满足，符合行权条件的 1 名激励对象在第二个行
权期实际可行权 2.1600 万份股票增值权，行权价格为 18.00 元/股。
    董事会将根据 2019 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，
办理符合行权条件的股票增值权行权事宜。公司独立董事对该事项发
表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年股票期权、增值权
激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-101）、
《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
   三、 备查文件
    1. 第四届董事会第三十六次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立

                               3
意见；
    3. 国浩律师（深圳）事务所《关于广州航新航空科技股份有限公
司2019年股票期权激励计划与股票增值权激励计划第二个行权期行
权及相关事项的法律意见书》。


    特此公告。



                         广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                        二〇二一年十二月七日




                               4