证券代码：300424      证券简称：航新科技      公告编号：2022-005



               广州航新航空科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事

会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章

程》等相关规定进行监事会换届选举。公司于 2022 年 1 月 7 日召开

第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届并提名

第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张晓辉先生、王

琪女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任

期为股东大会审议通过之日起三年。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2022

年第一次临时股东大会进行审议，采取累积投票制选举产生 2 名非职

工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事共同组成公司第五届监事会。

    特此公告。



                            广州航新航空科技股份有限公司监事会

                                              二〇二二年一月七日
                                1
附件：



                    第五届监事会监事候选人简历


    张晓辉 男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生

学历，毕业于哈尔滨工程大学，工商管理专业。曾就职于厦门达华资产管理有限

公司，中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行，2019 年至 2021 年任值富资

本管理有限公司资产管理部总经理；2021 年 6 月起任本公司监事。截至本公告

披露之日，张晓辉先生持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技或其控股

股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

    王琪   女，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

毕业于江西师范大学，英语文学专业。曾就职于霍金路伟国际律师事务所，2017

年至 2021 年任多弗国际集团实业部经理；2021 年 6 月起任本公司监事。截至本

公告披露之日，王琪女士持有公司股份 0 股，持有比例 0%；与航新科技或其控

股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

    上述候选人之间无关联关系。




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