证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2022-018



               广州航新航空科技股份有限公司
         关于董事会、监事会完成换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

1 月 25 日在公司会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审

议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董

事会、监事会成员；同时经公司职工代表大会决议，选举王剑先生为

公司第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完

成， 现将有关情况公告如下：

    一、 第五届董事会组成情况

    非独立董事： 蒋军先生、余厚蜀先生、杨瀚博先生、胡琨先生、

姚晓华先生；

    独立董事：栗南先生、谭跃先生、唐明琴女士。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中

国证监会的处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公

司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

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    二、 第五届监事会组成情况

    非职工代表监事：张晓辉先生、王琪女士；

    职工代表监事： 王剑先生。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中

国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行人。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。



    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二二年一月二十五日




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