证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2022-023



              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第二次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

    根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错

更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披

露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中

国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广州航新航空科技

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股份有限公司、卜范胜、胡琨、姚晓华、胡珺采取出具警示函措施的

决定》（行政监管措施决定书[2021]185 号，以下简称“《警示函》”），

经公司核实，现对相关期间财务报表按照重要性水平进行会计差错更

正及追溯调整。

    据此，公司现对《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》、

《2019年年度报告》及摘要、《2020年半年度报告》、《2020年第三季

度报告》、《2020年年度报告》及摘要、《2021年半年度报告》进行追

溯调整。

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州航新航空

科技股份有限公司2019年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》

（华兴专字[2022]21000960188号）。

    监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯符合企业会计准则、

相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能够客观反映公司实际财

务状况，更正后的定期报告亦能够更加客观、公允地反映公司财务状

况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符

合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会导致公司相关年度盈

亏性质改变，不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形，

不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次对前期会计差错更

正及追溯调整，并同意对公司涉及调整的2019-2021年定期报告相关

披露信息进行相应补充及更正。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于追认向关联方提供财务资助的议案》

    根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《警示函》，经

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公司核实，2019 年 4 月公司与关联方天弘航空科技有限公司（以下

简称“天弘航空”）和南通华夏飞机工程技术股份有限公司（以下简

称“南通华夏”）分别签署买卖合同的交易实质为公司通过采购飞机

资产包方式向天弘航空提供借款，并通过向南通华夏销售飞机资产包

方式收回借款本息。

    2019 年 5 月 15 日公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关

于 2019 年度日常关联交易预测的议案》，将上述交易中公司向天弘航

空采购的交易事项作为日常采购业务列入日常关联交易预测。经审议，

同意对本次向关联方天弘航空提供财务资助 2,000 万元事项予以追认。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
  1. 《第五届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                        二〇二二年二月二十八日




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