证券代码：300424       证券简称：航新科技     公告编号：2022-039


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年3月16日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2022年3月16日9:15-15:00期间任意时间。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
       3. 会议召集人：公司董事会。
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

                                 1
    5. 会议主持人：董事长蒋军先生因公出差无法现场主持本次股东
大会，副董事长余厚蜀先生为本次股东大会的主持人。
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 51,050,983 股，占
上市公司总股份的 21.2811%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代
表股份 50,812,791 股，占上市公司总股份的 21.1818%。通过网络投
票的股东 9 人，代表股份 238,192 股，占上市公司总股份的 0.0993%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 629,592 股，占上
市公司总股份的 0.2625%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 391,400 股，占上市公司总股份的 0.1632%。通过网络投票的股东
9 人，代表股份 238,192 股，占上市公司总股份的 0.0993%。
    3. 公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会
议，见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
    会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
    议案 1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
    总表决情况：
    同意 51,048,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%；

                               2
反对 1,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 794
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 626,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5565%；反
对 1,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3173%；弃权 794 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1261%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范
运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1. 《2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2. 《国浩律师(广州)事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二二年三月十六日




                               3