广州航新航空科技股份有限公司独立董事
  关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等

相关规章制度的有关规定，我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独

立判断的立场，对第五届董事会第三次会议拟审议的相关议案所涉事项，发表如

下事前认可意见：

    一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意见

    经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票事项符合《公司法》、《证

券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》关于创业板向特定

对象发行股票的相关规定。公司本次向特定对象发行股票事项方案合理，符合公

司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

    二、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的事前认可意见

    经核查，我们认为：公司向特定对象发行股票的方案符合《公司法》、《证

券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规

范性文件的有关规定。发行方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体

股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的事前认可意见

    经核查，我们认为，公司本次向特定对象发行股票符合市场现状和公司实际

情况，具有可行性。通过本次向特定对象发行股票，有利于增强公司的持续盈利

能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、

特别是中小股东利益的情形。

    四、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的事前认可意见

    经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的发行对象广东跃源实业
                                   1
发展有限责任公司为实际控制人余厚蜀控制的企业，属于公司的关联方，其参与

本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次关联交易具有合理性，关联交易定

价原则公允、合理，且关联交易相关事项将履行必要的关联交易内部决策程序，

关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中

小股东利益的行为。

    因此，我们同意将以上事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。



    （以下无正文，下接签署页）




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    （此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于公司第五

届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》签字页）




独立董事签字：




            栗   南                                  谭   跃




            唐明琴




                                                               年   月   日




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