证券代码：300424     证券简称：航新科技   公告编号：2022-042



                广州航新航空科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    本次股东大会股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）、卜范胜、黄欣、

孙丽香、卜祥尧需回避表决部分议案，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨

关联交易的公告》（2022-045）。上述股东不可接受其他股东的委托对需回避表

决的议案进行投票。


    根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月25日召

开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于2022年4月12日以现场投票和网

络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事

项通知如下：

    一、会议召开基本情况

    1. 会议届次：2022年第三次临时股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》的有关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2022年4月12日（星期二）下午14:00；

                                    1
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2022年4月12日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 4 月 12 日

9:15-15:00期间任意时间。

      5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证

券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

      7. 会议的股权登记日：2022年4月1日（星期五）
      8. 会议出席对象：
   （1）截至2022年4月1日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能

亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该

股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间

内参加网络投票；

     本次股东大会股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）、卜范胜、黄欣、

孙丽香、卜祥尧需回避表决议案1至议案5及议案7至议案11，具体内容详见同日

公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署附条件

生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（2022-045）。上述股东不可接受其他

股东的委托对需回避表决的议案进行投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

      9. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦

                                            2
二楼会议室。

    二、本次会议审议事项

     1. 本次股东大会提案编码表
                                                               备注
提案编码                   提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

  100      总提案                                               √

           《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
  1.00                                                          √
           议案》
           《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方   √作为投票对象的子议案
  2.00
           案的议案》                                       数：（10）

  2.01     发行股票的种类与面值                                 √

  2.02     发行方式与发行时间                                   √

  2.03     发行对象及认购方式                                   √

  2.04     定价基准日、发行价格与定价原则                       √

  2.05     发行数量                                             √

  2.06     限售期                                               √

  2.07     本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排               √

  2.08     募集资金金额及用途                                   √

  2.09     上市地点                                             √

  2.10     本次向特定对象发行股票决议有效期                     √

           《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票
  3.00                                                          √
           预案>的议案》
           《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票
  4.00                                                          √
           方案论证分析报告>的议案》
           《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票
  5.00                                                          √
           募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
           《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的
  6.00                                                          √
           议案》
           《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的
  7.00     风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的               √
           议案》


                                      3
         《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交
  8.00                                                        √
         易的议案》
         《关于公司与发行对象签订<附条件生效的
  9.00                                                        √
         股份认购协议>的议案》
         《关于提请股东大会审议同意发行对象免于
 10.00                                                        √
         发出收购要约的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理本次发
 11.00                                                        √
         行股票相关事宜的议案》
         《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回
 12.00                                                        √
         报规划的议案》

     2. 提案具体内容
    上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议

通过，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第

五届董事会第三次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》、《2022

年度向特定对象发行股票预案》及其他相关公告。

     3. 其他说明
    （1）提案2.00《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》共包含

10项子议案需逐项表决。

    （2）本次所有提案均属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者

利益的重大事项。本次所审议的2022年向特定对象发行股票事项，由于发行对象

为关联方，构成关联交易事项。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开

披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

     4. 关联股东回避表决情况
     本次股东大会股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）、卜范胜、黄

欣、孙丽香、卜祥尧需回避表决议案1至议案5及议案7至议案11，具体内容详见

同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与发行对象签署附

条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（2022-045）。上述股东不可接受

其他股东的委托对需回避表决的议案进行投票。

    三、现场会议登记方法

                                    4
       1. 登记时间：2022年4月8日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00，2022年4月
12日下午13:00-13:30，股东大会正式开始前半小时停止股东登记。

       2. 登记地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议
室。

       3. 登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席

会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委

托书（附件二）进行登记。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代

表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东

单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。

前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

   （3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

件一），与前述登记文件递交公司，以便登记确认。

   （4）公司不接受电话登记。

       注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

       五、网络投票的操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

       六、其他事项

       1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
       2. 出席会议的股东凭本人身份证于2022年4月12日下午14:00到广州市萝岗
区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室参加会议。

       3. 本次股东大会联系人：胡珺、许谦

                                     5
  电话：020-66350978

  传真：020-66354007

  电子邮箱：securities@hangxin.com

  七、备查文件

   1. 《第五届董事会第三次会议决议》。


  特此公告。



                                         广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年三月二十五日




附件一：《股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》




                                     6
附件一：

                  广州航新航空科技股份有限公司

             2022年第三次临时股东大会参会股东登记表


                             身份证号码/营业执照
  股东姓名
                                 注册登记号


股东账户卡号                       持股数量


  联系电话                         联系地址


  电子邮箱                          传真号


是否本人参会                         备注




                               7
附件二：

                     广州航新航空科技股份有限公司

                  2022年第三次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本人/本公司出席广州航新航空科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书
的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/ 本公司对本次股东
大会议案的表决意见如下：

提案                                        备注
                提案名称                                     同意     反对   弃权
编码                              该列打勾的栏目可以投票

100    总提案                               √

       《关于公司符合向特定对
1.00                                        √
       象发行股票条件的议案》
       《关于公司 2022 年度向特
2.00   定对象发行股票方案的议            √作为投票对象的子议案数：（10）
       案》

2.01   发行股票的种类与面值                 √

2.02   发行方式与发行时间                   √

2.03   发行对象及认购方式                   √

       定价基准日、发行价格与定
2.04                                        √
       价原则

2.05   发行数量                             √

2.06   限售期                               √

       本次向特定对象发行股票
2.07                                        √
       前的滚存利润安排

2.08   募集资金金额及用途                   √

2.09   上市地点                             √

       本次向特定对象发行股票
2.10                                        √
       决议有效期
       《关于<公司 2022 年度向
3.00   特 定对象 发行股票 预案>             √
       的议案》
       《关于公司<2022 年度向
4.00   特定对象发行股票方案论               √
       证分析报告>的议案》
                                        8
        《关于<公司 2022 年度向
        特定对象发行股票募集资
5.00                                        √
        金 使 用的 可行 性分 析报
        告>的议案》
        《 关于公 司<前次募 集资
6.00                                        √
        金使用情况报告>的议案》
        《关于向特定对象发行股
        票摊薄即期回报的风险提
7.00                                        √
        示、采取填补措施及相关主
        体承诺的议案》
        《关于本次向特定对象发
8.00    行股票涉及关联交易的议              √
        案》
        《关于公司与发行对象签
9.00    订< 附条件 生效的股 份认            √
        购协议>的议案》
        《关于提请股东大会审议
10.00 同意发行对象免于发出收                √
        购要约的议案》
        《关于提请股东大会授权
11.00 董事会办理本次发行股票                √
        相关事宜的议案》
        《 关 于 未 来 三 年
12.00 （2022-2024 年）股东分红              √
        回报规划的议案》
    特别说明：
    委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单 位印章 。
    授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”
填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的
授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票
数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    委托人姓名或名称：
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
    委托人股东账号：                              持股数量：
    委托人签名（或盖章）：




       受托人姓名（签名）：                      身份证号码：




                                        9
委托日期：       年    月    日
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。




                                10
附件三：

                              参加网络投票操作流程

       参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1.投票代码：350424

       2.投票简称：航新投票

       3.议案设置及意见表决

       （1）议案设置
提案                                           备注
                  提案名称                                     同意     反对   弃权
编码                                该列打勾的栏目可以投票

100      总提案                                √

         《关于公司符合向特定对
1.00                                           √
         象发行股票条件的议案》
         《关于公司 2022 年度向
2.00     特定对象发行股票方案的            √作为投票对象的子议案数：（10）
         议案》

2.01     发行股票的种类与面值                  √

2.02     发行方式与发行时间                    √

2.03     发行对象及认购方式                    √

         定价基准日、发行价格与
2.04                                           √
         定价原则

2.05     发行数量                              √

2.06     限售期                                √

         本次向特定对象发行股票
2.07                                           √
         前的滚存利润安排

2.08     募集资金金额及用途                    √

2.09     上市地点                              √

         本次向特定对象发行股票
2.10                                           √
         决议有效期
         《关于<公司 2022 年度向
3.00     特定对象发行股票预案>                 √
         的议案》
                                          11
        《关于公司<2022 年度向
4.00    特定对象发行股票方案论             √
        证分析报告>的议案》
        《关于<公司 2022 年度向
        特定对象发行股票募集资
5.00                                       √
        金 使用 的可 行性分 析报
        告>的议案》
        《关于公司<前次募集资
6.00    金 使用情况 报告 >的议             √
        案》
        《关于向特定对象发行股
        票摊薄即期回报的风险提
7.00                                       √
        示、采取填补措施及相关
        主体承诺的议案》
        《关于本次向特定对象发
8.00    行股票涉及关联交易的议             √
        案》
      《关于公司与发行对象签
9.00 订<附条件生效的股份认                 √
      购协议>的议案》
      《关于提请股东大会审议
10.00 同意发行对象免于发出收               √
      购要约的议案》
      《关于提请股东大会授权
11.00 董事会办理本次发行股票               √
      相关事宜的议案》
      《 关 于 未 来 三 年
12.00 （2022-2024 年）股东分               √
      红回报规划的议案》

       （2）填报表决意见

       在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案

进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

       对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举

票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选

举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

       （3）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：
                                      12
    如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表

决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2022 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 12 日（现场股东大会召开

当日）9:15- 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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