证券代码：300424       证券简称：航新科技     公告编号：2022-058


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1. 会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）下午 14：
0。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年4月12日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2022年4月12日9:15-15:00期间任意时间。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
       3. 会议召集人：公司董事会。
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

                                 1
    5. 会议主持人：董事长蒋军先生为本次股东大会的主持人。
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 45,138,589 股，占
上市公司总股份的 18.8161%。其中：通过现场投票的股东 17 人，代
表股份 41,631,502 股，占上市公司总股份的 17.3542%。通过网络投
票的股东 21 人，代表股份 3,507,087 股，占上市公司总股份的 1.4619%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 6,938,643 股，占上
市公司总股份的 2.8924%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表
股份 3,431,556 股，占上市公司总股份的 1.4305%。通过网络投票的
股东 21 人，代表股份 3,507,087 股，占上市公司总股份的 1.4619%。
    3. 公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会
议，见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
    会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
    1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0

                                2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.00 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类与面值
    总表决情况：
    同意 6,986,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9599%；
反对 145,499 股，占出席会议所有股东所持股份 2.0401%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以
上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的有
表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,793,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9031%；
反对 145,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0969%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.02 发行方式与发行时间
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；

                                3
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；

                              4
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.06 限售期
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；

                              5
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.08 募集资金金额及用途
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；

                              6
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.09 上市地点
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；

                              7
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    3.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    4.00 《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告>的议案》
    总表决情况：

                              8
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    5.00 《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

                              9
    总表决情况：
    同意 44,991,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6750%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3250%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    8.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
    总表决情况：

                              10
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    9.00 《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>
的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    10.00 《关于提请股东大会审议同意发行对象免于发出收购要约

                             11
的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事
宜的议案》
    总表决情况：
    同意 6,985,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9430%；
反对 146,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。本议案为特别表决议案，获得有效表决权股份总数 2/3
以上通过。关联股东广州恒贸创业投资合伙企业(有限合伙)所拥有的
有表决权股份回避表决。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,791,944 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8858%；
反对 146,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1142%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

                             12
的 0.0000%。
    12.00 《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 44,993,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6777%；
反对 145,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3221%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0002%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,793,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9031%；
反对 145,399 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0955%；弃权 100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0014%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范
运作》、《网络投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表
决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1. 《2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2. 《国浩律师(广州)事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。



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广州航新航空科技股份有限公司董事会
              二〇二二年四月十二日




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