证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2022-063



              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第四次会
议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的议案》
   在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延
期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用
期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，2022 年 12
月 22 日到期前归还至募集资金专项账户。
                               1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟向广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司申请
1,500万元人民币综合授信，期限一年。公司同意为航新电子的上述
融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                          二〇二二年四月二十日




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