证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2022-062


              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五次会议于

2022年4月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充
流动资金的议案》
   在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延
期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用
期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，2022 年 12

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月 22 日到期前归还至募集资金专项账户。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰
君安证券股份有限公司出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司
延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》，

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟向广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司申请
1,500万元人民币综合授信，期限一年。公司同意为航新电子的上述
融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合

同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

    公司及全资子公司广州航新电子有限公司为盘活存量资产、提高
资产使用效率、增强资产流动性，拟作为联合承租人以所拥有的部分
生产设备作为租赁标的物与知识城（广州）融资租赁有限公司（以下
简称“知识城租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币4,000
万元，租赁期限18个月。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件

    1. 《第五届董事会第五次会议决议》；
    2. 《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独
立意见》；

    3. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇二二年四月二十日




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