证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2022-078
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以 8 票
赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易
预测的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确
同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2022
上年发生额
关联交 关联交易内 年 3 月 31 上年发生
关联人 预计金额 占同类业务
易类别 容 日已发生金 金额
比例
额
MPTL 销售商品、 840.00 33.21 1,270.28 1.09%
提供劳务
山东翔宇 销售商品、 251.00 11.51 93.32 0.08%
向关联
提供劳务
人销售
天弘航空 销售商品、 810.00 4.69 102.29 0.09%
提供劳务
小计 1,901.00 49.41 1,465.89 1.26%
MPTL 购买商品及 1,820.00 199.12 137.69 0.20%
向关联 劳务
人采购 山东翔宇 购买商品及 60.00 - 14.42 0.02%
劳务
1
天弘航空购买商品及 890.00 19.86 225.46 0.33%
劳务
小计 2,770.00 218.98 377.57 0.55%
MPTL 收取管理费 350.00 79.52 295.64 100.00%
向关联
人提供
服务
小计 350.00 79.52 295.64 100.00%
总计 5,021.00 347.91 2,139.10
上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术服务
有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司；“MPTL”即
Magnetic Parts Trading Ltd.。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
关联 预计金额与实际
关联交易内 2021 年度 2021 年度实 披露日期
交易 关联人 发生金额差异较
容 预计金额 际发生金额 及索引
类别 大的原因
MPTL 销售商品、 1,840.00 1,270.28 销售量低于预
提供劳务 期
向关 山东翔 销售商品、 240.00 93.32 销售量低于预
联人 宇 提供劳务 期
销售 天弘航 销售商品、 600.00 102.29 销售量低于预 2021 年 4 月
空 提供劳务 期 26 日 巨 潮
小计 2,680.00 1,465.89 资讯网披露
购买商品及 的《航新科
MPTL 2,820.00 137.69 采购量低于预期
劳务 技 关 于
向关 山东翔 购买商品及 2021 年 度
100.00 14.42 采购量低于预期
联人 宇 劳务 关联交易预
采购 天弘航 购买商品及 测的公告》
1,220.00 225.46 采购量低于预期
空 劳务 （公告编
小计 4,140.00 377.57 号 ：
2021-026））
向关 MPTL 收取管理费 350.00 295.64
联人 350.00 295.64
提供 小计
服务
总计 7,170.00 2,139.10
上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术
服务有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司； MPTL”
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即 Magnetic Parts Trading Ltd.。
二、 关联人介绍和关联关系
1. 关联人基本情况和关联关系：
关联 法定代 注册资
住所 主营业务 关联关系
人 表人 本
除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件
的维修(有效期限以许可证为准);计算机软
件开发,网络安装,机载设备的销售;备案范 系公司全资子公
济南市遥墙
山东 2,000 万 围进出口业务;维修技术咨询;航空产品;机 司广州航新电子
薛瑞涛 国际机场天
翔宇 人民币 场设备;机电产品;自动化仪表及控制工程 有限公司持股
宫花园内。
研制、生产销售;技术开发、咨询、转让和 20%的联营企业
服务;器材租赁(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
研究研发民用飞机航空器;民用飞机及航
空发动机的拆解、租赁;飞机零部件维修;
珠海市横琴 系公司全资子公
民用飞机及航空发动机的拆解、租赁;飞机
新区宝华路 司珠海航新航空
天弘 1 亿元 零部件维修;民用飞机航材及相关产品批
吕海波 6 号 105 室 投资有限公司持
航空 人民币 发及进出口(涉及国家专项管理及许可证
-40128( 集 股 40%的合营企
的按照有关规定办理)(依法须经批准的项
中办公区) 业
目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
系公司控股孙公
司 Magnetic
MPT 1000 美 购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆
不适用 英属马恩岛 MRO AS 持 股
L 元 解以出售或出租。
49.9% 的 联 营 企
业
2. 关联人最近一期主要财务数据：
单位：万元
截至 2021 年 12 月 31 日 2021 年度
关联人名
主营业务收 备注
称 总资产 净资产 净利润
入
山东翔宇 22,084.78 13,565.07 15,202.47 1,974.90 2021 年
天弘航空 7,320.81 4,690.92 2,469.92 -378.08 度财务
MPTL 26,760.48 -5,832.81 7,587.51 -1,577.39 数据未
经审计
三、 履约能力分析
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上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续，其中山东翔宇生
产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，天弘航空及 MPTL 报
告期内产生经营亏损主要是由于疫情影响部分航空资产计提减值影
响，预计 2022 年将有所改善。关联方的主营业务范围与预计的关联
交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易
系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营
意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
四、 关联交易主要内容
1. 山东翔宇：公司与其保持长期稳定的业务往来，主要交易内容
为航材采购与销售、提供维修服务等。
2. 天弘航空：公司预计将与天弘航空发生飞机部件销售、采购及
航材租赁等交易行为。
3. MPTL：公司与其主要交易内容为航空备件采购与销售, 按照
《运营协议》向 MPTL 提供运营服务等。
五、 定价政策与定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。
定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，
并签订协议。
六、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司聚焦“保障飞机安全”战略，对外深耕产业链布局，通过投
资联营等方式参与上述关联方。上述关联交易是公司日常生产经营性
行为，并将持续进行，对公司拓展航材贸易国内外市场、参与飞机拆
解等业务方向能够发挥协同效应，对未来财务状况和经营成果具有积
极的作用。
公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方
应当遵循公平合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，体现
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了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不
会影响公司的独立性。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公
司可以立刻终止协议，选择其他同类交易对象。
七、 独立董事事前认可意见
独立董事认为：上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司
已对 2022 年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的
定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事
会第六次会议进行审议。
八、 独立董事意见
独立董事认为：公司预测 2022 年度与关联方发生的关联交易的
决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，
属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公
司和所有股东利益的行为。我们同意公司对 2022 年度日常关联交易
的预测情况。
九、 保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：本次日常关联交易预计事项已经公司第
五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董
事发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见，并将提交股东大会
审议，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
十、 备查文件
1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
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3. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前
认可意见和独立意见；
4. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司 2022 年度日
常关联交易预测的核查意见》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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