证券代码：300424     证券简称：航新科技          公告编号：2022-074



              广州航新航空科技股份有限公司
关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管
理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发
展战略目标的实现，分别经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会与
监事会审议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了
2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2022年4月26日公司
召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过
了《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》、《关于2022
年度监事薪酬预案的议案》，具体如下：
    一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。
    二、适用期限：2022年1月1日—12月31日。
    三、薪酬标准：
    1、 非独立董事薪酬标准：
                                                             单位：万元
     姓名             职务            基本薪酬           激励薪酬

    蒋   军          董事长             60                30-90

    余厚蜀     副董事长、总经理         60                30-90

    杨瀚博            董事              60                30-90

    胡   琨           董事              60                30-90

                                  1
    姚晓华       董事、财务总监         60                   30-90

    2、独立董事薪酬标准
     姓名             职务                       薪酬标准

    栗   南         独立董事                     8 万/年

    谭   跃         独立董事                     8 万/年

    唐明琴          独立董事                     8 万/年

    3、监事薪酬标准

    公司根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和考
核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。
    4、其他高级管理人员薪酬标准

                                                               单位：万元
     姓名             职务            基本薪酬              激励薪酬

    王寿钦          副总经理            30                   20-70

    李   华         副总经理            30                   20-70

    李伯韬          副总经理            30                   20-70

    胡   珺        董事会秘书           30                   20-70

    四、发放办法
    1. 基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪
酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司
年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员
会审核后确认。
    2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，
不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司领取薪酬。
    3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。
    4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅

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发生时凭有效票据按实报销。
   5. 上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各类社
会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   本预案中董事、监事薪酬预案尚需经2021年度股东大会审议通过
后生效。


   特此公告。




                         广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                     二〇二二年四月二十六日




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