证券代码：300424       证券简称：航新科技     公告编号：2022-079



               广州航新航空科技股份有限公司
        关于增加公司注册资本及修订公司章程的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、本次增加注册资本的概述
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增加公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审
议。
    经深交所“深证上[2020] 721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换
公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航
新转债”，债券代码“123061”。自航新转债 2021 年 1 月 28 日进入转
股期至 2022 年 3 月 31 日，累计转股 3,831 张，共计转换成 25,759 股
“航新科技”股票。
    2019 年 10 月 11 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于<广州航新航空科技股份有限公司 2019 年股票期权激
励计划（草案）>及摘要的议案》，其股票来源为公司向激励对象定向
发行新股。本次股票期权激励计划共授予 43 名激励对象 287 万份股
票期权。自本次股票期权于 2020 年 12 月 7 日进入行权期限至 2022
年 3 月 31 日，累计因期权行权增加 3,510 股“航新科技”股票。
    综上，公司股份总数由 239,863,590 股增加为 239,892,859 股，注

                                1
册资本由 239,863,590.00 元增加为 239,892,859.00 元。
    据此董事会同意增加公司注册资本，对公司章程的对应条款进行
修订，并授权公司管理层办理相关变更登记等手续。上述修订尚需提
交公司股东大会审议。
   二、本次修改公司章程的情况
   具体修订情况如下：
    第六条     原为：
    公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁仟伍佰玖拾元
整（￥239,863,590.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾陆万叁
仟伍佰玖拾元整（￥239,863,590.00）。
    第六条     现修订为：
    公司注册资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万贰仟捌佰伍拾玖
元整（￥239,892,859.00），实收资本为人民币贰亿叁仟玖佰捌拾玖万
贰仟捌佰伍拾玖元整（￥239,892,859.00）。


    第十九条     原为
    公司股份总数为 239,863,590 股。公司的股本结构为：普通股
239,863,590 股，其他种类股零（0）股。
    第十九条     现修订为
    公司股份总数为 239,892,859 股。公司的股本结构为：普通股
239,892,859 股，其他种类股零（0）股。


    第二百零四条 原为
    本章程将自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起施
行。
    第二百零四条 现修订为

                                2
本章程将自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起施行。


特此公告。




                     广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                 二〇二二年四月二十六日




                         3