证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2022-070



              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第十次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出
席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事
会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议
合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国
证监会的规定，编制了 2021 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《广州航新航空科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要具

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体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    2.审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    公司拟根据薪酬与考核管理制度，按监事在公司具体任职岗位和
考核结果向监事发放薪酬，除此外不另行支付报酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    3.审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    4.审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    2021 年度，公司实现营业收入 116,014.88 万元，比去年同期减
少 5.19%；报告期营业利润 2,723.86 万元，比去年同期增加 107%；
利润总额 2,387.59 万元，比去年同期增加 106.15%；归属于上市公司
股东的净利润为 2,553.14 万元，比去年同期增长 107.81%。
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为华兴审字
[2022]22000470019 号的标准无保留意见审计报告。公司 2021 年度财
务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
《广州航新航空科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见公
司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。

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    5.审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2022]22000470019 号审计报告，公司 2021 年年度母公司净利润为
16,660,343.67 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法
定盈余公积金 1,666,034.37 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 166,121,121.94 元。
    为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有
关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和
公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟
定如下分配预案：公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记
日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每
10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。截至 2022 年 4 月 20 日，公司总股本 239,892,859 股，公司目前
回购专户的股份余额为 0 股，应参与分配股数为 239,892,859 股，以
此为基数估算合计拟派发现金红利 2,878,714.31 元（含税），最终实
际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配
方案公布后至实施时股权登记日，如公司总股本由于增发新股、股权
激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红比例固
定不变”的原则进行调整。
    上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继
续留存公司用于支持公司经营发展需要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    6.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针

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对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。
    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    7.审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规
定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    8.审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务审计机构的议案》
    监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    9.审议通过《关于 2022 度日常关联交易预测的议案》




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    根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照
2022 度经营计划，对 2022 度日常关联交易进行预测。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                         二〇二二四月二十六日




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