证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2022-075



              广州航新航空科技股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
    一、 利润分配预案具体内容
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2022]22000470019 号审计报告，公司 2021 年年度母公司净利润为
16,660,343.67 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法
定盈余公积金 1,666,034.37 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 166,121,121.94 元。
    为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有
关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和
公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟
定如下分配预案：公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记
日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每
10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股
本。截至 2022 年 4 月 20 日，公司总股本 239,892,859 股，公司目前
回购专户的股份余额为 0 股，应参与分配股数为 239,892,859 股，以

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此为基数估算合计拟派发现金红利 2,878,714.31 元（含税），最终实
际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配
方案公布后至实施时股权登记日，如公司总股本由于增发新股、股权
激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红比例固
定不变”的原则进行调整。
    上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继
续留存公司用于支持公司经营发展需要。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司提出 2021 年度利润分配预案与公司的
实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不
良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们
同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二二年四月二十六日




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