证券代码：300424       证券简称：航新科技     公告编号：2022-091


                 广州航新航空科技股份有限公司
               关于 2021 年度股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14：
00。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2022年5月19日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2022年5月19日9:15-15:00期间任意时间。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
       3. 会议召集人：公司董事会。
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

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    5. 会议主持人：董事长蒋军先生为本次股东大会的主持人。
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 40,646,280 股，占
上市公司总股份的 16.9435%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代
表股份 38,907,939 股，占上市公司总股份的 16.2189%。通过网络投
票的股东 12 人，代表股份 1,737,442 股，占上市公司总股份的 0.7246%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,738,341 股，占上
市公司总股份的 0.7246%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 12 人，
代表股份 1,738,341 股，占上市公司总股份的 0.7246%。
    3. 公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会
议，见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
    会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
    1.00 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0

                                2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    2.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份 0.0394%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    3.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；

                                3
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    4.00 《关于 2022 年度董事、监事薪酬预案的议案》
    总表决情况：
    同意 40,628,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%；
反对 17,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,720,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9992%；
反对 17,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    5.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    6.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

                               4
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    7.00 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    8.00 《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    总表决情况：
    同意 40,628,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9572%；
反对 17,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%；弃权 0

                               5
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,720,943 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9992%；
反对 17,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0008%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    9.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份 99.0797%；反
对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    10.00 《关于 2022 年度日常关联交易预测的议案》
    总表决情况：
    同意 40,526,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0395%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。关联股东李华先生回避本议案的表决。
    中小股东总表决情况：

                                6
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    11.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 40,630,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606%；
反对 15,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,722,343 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0797%；
反对 15,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9203%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结
果合法、有效。
    四、备查文件
    1. 《2021 年度股东大会决议》；
    2. 《国浩律师(广州)事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见》。

                               7
特此公告。


             广州航新航空科技股份有限公司董事会
                           二〇二二年五月十九日




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