证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2022-093



              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第七次会
议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
    全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）
拟将其持有的厦飞租1.0989%的股权（包括但不限于本次股权转让完
成后厦飞租分配或支付的分红款、回收投资款及类似权益）以人民币
1,551万元转让给北京华贸世家科技有限公司（以下简称“华贸世家”）。
    华贸世家为持有公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限
合伙）45%出资份额的有限合伙人，间接持有上市公司股份超过5%。

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同时华贸世家持有广东跃源实业发展有限公司（以下简称“广东跃源”）
49%的出资份额，根据公司2022年3月25日披露的《2022年度向特定
对象发行股票预案》，本次发行完成后华贸世家还将通过广东跃源间
接持有上市公司股份不超过5.37%。综上，本次转让构成关联交易。
    本次转让价格以珠海航新增资价格为基础，覆盖公司因投资活动
产生的必要支出，并经交易双方协商后确定。不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
    珠海航新已与华贸世家签署《股权转让协议》，该协议自双方签
字盖章之日起成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：（1）厦
飞租股东会审议通过关于本次股权转让，且除珠海航新外的其他全体
股东承诺放弃本次股权转让优先购买权的决议；（2）广州航新航空
科技股份有限公司董事会审议通过关于本次股权转让的决议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                           二〇二二年六月一日




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