证券代码：300424       证券简称：航新科技       公告编号：2022-094



               广州航新航空科技股份有限公司
          关于全资子公司对外投资项目终止的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 对外投资概况
    2022 年 3 月 31 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子
公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司珠海航新航空投资有限
公司（以下简称“珠海航新”）以人民币 1.00 亿元向厦门飞机租赁
有限公司（以下简称“厦飞租”或“标的公司”）进行增资，对应认
缴出 资额 为 1,673.0416 万 元 ，占 增资 后 厦飞 租认 缴 出资 总 额的
6.8966%。本次增资分三期实施，本次增资全部实施完成后，厦飞租
注册资本将由 22,586.0616 万元增加至 24,259.1032 万元。
    二、 对外投资进展
    公司已按协议约定实施第一次增资。2022 年 4 月 11 日厦飞租完
成本次增资的工商变更登记手续，并取得变更后的营业执照。
    第一期增资完成后，公司股东、出资额及其出资比如下：
                           认缴注册资本      实缴注册资本
        股东名称                                              持股比例
                          （人民币/万元）   （人民币/万元）

名卫投资有限公司            10,964.5246       10,964.5246     48.0121%

                                 1
上海想道文化传播有限公司     9,111.9746    9,111.9746    39.9000%

厦门象屿创业投资管理有限
                             1,673.0416    1,673.0416    7.3260%
公司

上海华融通远资产管理有限
                             836.5208       836.5208     3.6630%
公司

珠海航新航空投资有限公司     250.9562       250.9562     1.0989%

            总计            22,837.0178    22,837.0178   100.0000%

       三、 终止本次对外投资的情况
       2022 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过
了《关于全资子公司对外投资项目终止的议案》。公司为聚焦主业决
定终止对厦飞租后续增资计划。经珠海航新与厦飞租及其他相关方协
商一致，同意各方终止执行增资协议项下的后续增资安排，即除珠海
航新已履行 1,500 万元的增资义务及其对应的权利和义务之外，《增
资协议》及《增资协议之补充协议》不再履行，由此产生的一切责任
和后果互不追究。
       2022 年 6 月 1 日，珠海航新与名卫投资有限公司、上海想道文
化传播有限公司、张畅（名卫投资的实际控制人）、厦飞租已就终止
事宜签署《<关于厦门飞机租赁有限公司之增资协议>之终止增资协
议》，本协议自各方签字盖章之日起成立，并于广州航新航空科技股
份有限公司董事会审议通过本协议相关事宜之日起生效。
       四、 终止本次对外投资的其他说明
       2022 年 6 月 1 日，公司第五届董事会第八次会议同时审议通过
了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意珠海航新将
其持有的厦飞租 1.0989%的股权（包括但不限于本次股权转让完成后
厦飞租分配或支付的分红款、回收投资款及类似权益）以人民币 1,551
                                 2
万元转让给关联方北京华贸世家科技有限公司。详情请查阅公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于全资
子公司出售资产暨关联交易的公告》（2022-095）。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                           二〇二二年六月一日




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