证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2022-097


              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第九次会议于
2022年6月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于向中航信托借款并提供应收账款质押的议案》
    同意公司视生产经营需要向中航信托股份有限公司（以下简称
“中航信托”）借款3,000万元并签订《中航信托天应21A002号供
应链金融集合资金信托计划业务合作协议》及相关融资合同；本次向
中航信托股份有限公司申请使用单笔综合授信额度时将提供应收账
款质押担保，并按照单笔综合授信额度签署《应收账款最高额质押合
同》并配合办理质押登记手续。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向中航信托借款并提供
应收账款质押的公告》（2022-098）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于向广州农商行申请授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向广州农村商业银行股份有限公司
黄埔支行申请总计不超过4,000万元的授信额度，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全
权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信的公告》
（2022-099）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第九次会议决议》。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年六月二十九日




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