证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2022-105



              广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第八次会
议于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于调整公司2019年股票期权、增值权激励计划
行权价格的议案》
    公司2021年年度权益分派方案已于2022年7月15日实施完毕，向
全体股东按每10股派发现金股利0.12元（含税）。根据公司《2019年
股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票增值权激励计划（草案）》
及2019年第二次临时股东大会的授权，同意公司2019年股票期权、增
值权激励计划的行权价格由18.00元/股调整为17.988元/股。

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    经审核，监事会认为：由于公司2021年度权益分派方案的实施，
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
以及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票增值权
激励计划（草案）》的规定，公司对 2019年股票期权、增值权激励计
划的行权价格进行了调整，经调整后的行权价格为17.988元/股。此次
调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
监事会同意公司对2019年股票期权、增值权激励计划的行权价格进行
调整的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                       二〇二二年七月二十五日




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