证券代码：300424     证券简称：航新科技    公告编号：2022-110


              广州航新航空科技股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第十一次会议于

2022年8月17日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
《2022 年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

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    《广州航新航空科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的要求，公司就 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况作编制了专项报告。独立董事就报告内容发表了明
确 同 意 的独 立意见 。 具 体内 容详见 公 司 同日 披露于 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》（2022-115）。
    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                             广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月十七日




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