证券代码：300424      证券简称：航新科技     公告编号：2022-125


                 广州航新航空科技股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第十二次会议于
2022年10月19日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于向广发银行申请授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向广发银行股份有限公司广州分行
申请总计不超过3,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信的公告》
（2022-126）。
                               1
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于向兴业银行申请授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向兴业银行股份有限公司广州分行
申请总计不超过5,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信的公告》
（2022-126）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向交通银行股份有限公司广州分行
申请总计不超过10,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公
司签署上述授信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信的公告》
（2022-126）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟向广发银行股份有限公司（以下简称“广发银
行”）申请1,000万元人民币综合授信，期限一年。公司同意为航新
电子的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证
期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容
                               2
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告《关于为全资子公司提供担保的公告》（2022-127）、《独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第十二次会议决议》；
    2. 《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十月十九日




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