证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2022-138


              广州航新航空科技股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第十五次会议于
2022年12月7日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于 2019 年股票期权、增值权激励计划第三个
行权期行权条件未达成的议案》
    经审议，董事会认为公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》
第三个行权期行权条件未达成，32 名激励对象持有的第三个行权期
62.7000 万份股票期权均不得行权应由公司注销，1 名激励对象持有
的第三个行权期 3.6000 万份股票增值权不得行权。
    独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
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司同日在巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权、增值权激励计划第三
个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2022-140）、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姚晓华先生作
为激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权
激励计划（草案）》等有关规定，经公司 2019 年第二次临时股东大
会授权，公司拟注销部分股票期权，注销具体情况如下：
    （1）由于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2022 年
12 月 6 日期满停止行权，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》，应对 38 名激励对象所持有的期满未行权的股票期权共计
67.7400 万份进行注销。
    （2）由于公司 2019 年股票期权激励计划的 6 名激励对象已离职，
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》，应对 6 名激励对
象已获授但尚未解锁的股票期权共计 12.3000 万份进行注销。
    （3）根据 2021 年度业绩考核结果及公司《2019 年股票期权激
励计划（草案）》的规定，应对 32 名激励对象第三个行权期实际不
可行权部分的股票期权合计 62.7000 万份进行注销。
    本次注销股票期权涉及共计 38 名激励对象，合计注销股票期权
142.7400 万份。在本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划
全部实施完毕，授予期权全部行权或注销。
    独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公

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司同日在巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权、增值权激励计划第三
个行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：
2022-140）、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姚晓华先生作
为激励对象回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于向浦发银行申请授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司
广州分行申请总计不超过 1.30 亿元的授信额度，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全
权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于向银行申请授信的公告》
（2022-141）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
   三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第十五次会议决议》；
    2. 《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见》；
    3. 《国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司2019年股票期权、增值权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨
注销部分股票期权的法律意见书》。


    特此公告。

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广州航新航空科技股份有限公司董事会

              二〇二二年十二月七日




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