广州航新航空科技股份有限公司独立董事
        关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等

相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判

断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：

    一、   关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成事项的

意见

    经核查，独立董事一致认为：公司 2019 年股票期权激励计划规定的第三个

等待期已届满，第三个行权期行权条件未达成，本次对行权条件的考核与认定过

程符合《管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体

独立董事一致同意本次 32 名激励对象所持有的第三个行权期的股票期权共计

62.7000 万份不得行权应予注销， 名激励对象所持有的第三个行权期的股票增值权

共计 3.6000 万份不得行权。

    二、   关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权事项的意见

   经核查，独立董事一致认为：由于公司 2019 股票期权、增值权激励计划第

三个行权期可行权条件未达成，部分激励对象离职及第二个行权期满未行权等原

因，本次共计注销 38 名激励对象持有的股票期权合计 142.7400 万份。本次注销部

分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019

年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法、合规。公司本次注

销部分股票期权、增值权不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的

利益，特别是中小股东权益。

    （以下无正文）
   此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事

会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页




   独立董事签字：




            栗   南                               谭    跃




            唐明琴




                                           二〇二二年        月   日