证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2022-144



              广州航新航空科技股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第四次会
议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于募投项目延期的议案》
    同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机
健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预

定可使用状态日期为 2024 年 4 月。
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎

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决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相
改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500万元

暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月
内，到期前归还至公司募集资金专户。
    公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于公司提
高募集资金使用效率，节约公司利息支出，不存在变相改变募集资金
投向及损害股东利益的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                     二〇二二年十二月二十七日




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