证券代码：300424     证券简称：航新科技    公告编号：2022-143


              广州航新航空科技股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第十六次会议于

2022年12月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于募投项目延期的议案》
    同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机

健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预
定可使用状态日期为 2024 年 4 月。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰

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君安证券股份有限公司出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于募投项目延期的公告》
（2022-145）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500万元
暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月
内，到期前归还至公司募集资金专户。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰
君安证券股份有限公司出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告
《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（2022-146）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于开展商业保理业务的议案》
    为拓宽融资渠道，优化资产结构，同意公司与上海欣康泽商业保
理有限公司开展有追索权保理业务，融资期限1年，融资规模不超过
2,500万元。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见

                               2
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关
于开展商业保理业务的公告》（2022-147）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》

    同意公司根据生产经营需要，向工商银行广州分行申请总计不超
过4,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授

信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2022-148）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第十六次会议决议》；
    2. 《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》；
    3. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司募投项目延期
的核查意见》；
    4. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。

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广州航新航空科技股份有限公司董事会

          二〇二二年十二月二十七日




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