证券代码：300424    证券简称：航新科技      公告编号：2023-016



               广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事
项的议案》
    截至 2023 年 4 月 12 日，公司 2022 年第三次临时股东大会关于
2022 年度向特定对象发行股票事项决议有效期已满，基于向特定对
象发行股票事项的进展情况，结合资本市场变化与公司经营发展状况，
经公司与中介机构审慎分析、研究与讨论后，同意终止公司 2022 年
                               1
度向特定对象发行股票事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之终止协议暨关联交易的议案》
    鉴于公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，经公司
与原认购对象广东跃源实业发展有限责任公司协商一致，双方签署
《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请 2,000 万元人民币综合授信，公司同意为航新电子的上述融资事项
提供保证担保，担保方式为连带责任保证。上述融资业务及担保事项
尚未签署协议，公司将根据相关法律法规要求披露担保事项进展。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。


                             广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                            二〇二三年四月十二日




                                2