证券代码：300424   证券简称：航新科技     公告编号：2023-015


               广州航新航空科技股份有限公司
             第五届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十次会议于
2023年4月12日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事
项的议案》
    截至 2023 年 4 月 12 日，公司 2022 年第三次临时股东大会关于
2022 年度向特定对象发行股票事项决议有效期已满，基于向特定对
象发行股票事项的进展情况，结合资本市场变化与公司经营发展状况，
经公司与中介机构审慎分析、研究与讨论后，同意终止公司 2022 年
度向特定对象发行股票事项。根据 2022 年第三次临时股东大会的授
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权，以上事项属于授权范围，经本次董事会审议通过即生效。
    独立董事就此事项发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止公司 2022 年
度向特定对象发行股票事项暨签署附条件生效的股份认购协议之终
止协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关
于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董
事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事余厚蜀先
生回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之终止协议暨关联交易的议案》
    鉴于公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，经公司
与原认购对象广东跃源实业发展有限责任公司协商一致，双方签署
《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。根据 2022 年第三次临
时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经本次董事会审议通过
即生效。
    独立董事就此事项发表了明确同意的事前认可意见与独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止公司 2022 年
度向特定对象发行股票事项暨签署附条件生效的股份认购协议之终
止协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关
于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董
事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事余厚蜀先
生回避了本议案的表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

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    3. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因
日常营运资金需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申
请 2,000 万元人民币综合授信，公司同意为航新电子的上述融资事项
提供保证担保，担保方式为连带责任保证。上述融资业务及担保事项
尚未签署协议，公司将根据相关法律法规要求披露担保事项进展。
    独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2023-018）、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》等相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
   三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第二十次会议决议》；
    2. 《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前
认可意见》；
    3. 《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见》。


    特此公告。



                           广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                            二〇二三年四月十二日




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