广州航新航空科技股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告



    2022年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司

章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事

会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各

项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2022年主要工作

情况报告如下：

    一、2022年度经营情况

    本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实2022年制定的

经营目标，公司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，

积极整合资源，推动公司稳步向前发展。

    报告期内，公司实现营业收入139,691.72万元，比上年同期增加20.41%；

实现归属于上市公司股东的净利润2,703.36万元，比上年增加5.88%。主要业

绩变动原因如下：

   1、报告期内，设备研制及保障业务稳定增长，对公司净利润产生积极贡

献; 公司境内航空维修及服务业务受公共卫生事件影响明显，针对经济环境

和公共卫生事件发展的不确定性，虽然公司积极采取措施、控制成本费用，

公司境内航空维修及服务业务仍然大幅下滑。

   2、报 告 期 内 ， 境 外 子 公 司 MMRO 受 益 于 境 外 航 空 产 业 恢 复 迅 速 ，

MMRO 的核心业务中大修业务订单和产能较为饱和，航线维修业务拓展顺利，

对公司利润产生积极影响。

   业务层面，在航空机载设备研制领域，按计划要求完成公司承研的各型固

定翼大飞机、直升机、无人机配套机载设备研制任务，进一步提升公司在机


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载设备及其配套产品的市场竞争力和市场占有率；在自动测试设备研制领域，

完成公司承担的各项自动测试系统、便携维修检测设备、航空无线电综合检

测仪研制任务，其中测试性验证技术实现突破，为后续拓展测试性验证产品

新领域奠定基础；在航空发动机健康管理方面，完成公司承研的多项发动机

健康管理产品研制任务，并进一步发展各项航空动力平台健康管理技术。公

司围绕发动机健康管理业务方向拓展效果显现，实现某型航空发动机健康管

理设备市场突破，相关项目也在逐步落地，形成系列产品的市场销售能力；

在无人机配套机载设备研制领域，以飞行数据采集、传感器技术和机电管理

技术为基础，健康管理技术为牵引，发展无人机健康检测综合管理技术，实

现了公司无人机机载设备研制领域新突破，为后续持续稳定发展奠定基础。

在航空维修及服务方面，公司利用自身深耕民机维修领域多年积累的行业优

势，持续加深与 OEM 的合作，保障了采购供应链的顺畅。

   内部管理方面，航新科技启动精细化管理战略，持续推进绩效管理、人员

综合评估与改善、人力资源优化与提升等管理措施；组织架构持续优化；办

公自动化及信息化管理进一步加强；风险管控机制进一步完善；成本管控、

保密工作持续加强。企业文化方面，航新科技积极践行企业文化，提倡不忘

“热爱生命、创造价值”的初心，珍惜生命、重拾梦想、放飞激情、勇于担当；

在员工职业发展管理方面，为员工打造健康的职业发展通道，努力把航新科

技打造成让社会尊敬的企业，实现员工美好的生活。

    二、公司董事会日常工作情况

    （一）2022年度公司共召开12次董事会会议，具体情况如下：
                                                      应当董事   实到董事
        召开时间                 会议届次
                                                        人数       人数
    2022 年 1 月 7 日    第四届董事会第三十七次会议      8          8
    2022 年 1 月 10 日   第四届董事会第三十八次会议      8          8
    2022 年 1 月 25 日    第五届董事会第一次会议         8          8
    2022 年 2 月 25 日    第五届董事会第二次会议         8          8
    2022 年 3 月 25 日    第五届董事会第三次会议         8          8


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   2022 年 3 月 31 日     第五届董事会第四次会议    8        8
   2022 年 4 月 20 日     第五届董事会第五次会议    8        8
   2022 年 4 月 26 日     第五届董事会第六次会议    8        8
   2022 年 4 月 27 日     第五届董事会第七次会议    8        8
    2022 年 6 月 1 日     第五届董事会第八次会议    8        8
   2022 年 6 月 29 日     第五届董事会第九次会议    8        8
   2022 年 7 月 25 日     第五届董事会第十次会议    8        8
   2022 年 8 月 17 日    第五届董事会第十一次会议   8        8
   2022 年 10 月 19 日   第五届董事会第十二次会议   7        7
   2022 年 10 月 26 日   第五届董事会第十三次会议   7        7
   2022 年 11 月 28 日   第五届董事会第十四次会议   7        7
   2022 年 12 月 7 日    第五届董事会第十五次会议   7        7
   2022 年 12 月 27 日   第五届董事会第十六次会议   7        7

    （二）制定2022年度经营计划

    2022年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶

段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检

查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公

司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经

营管理正常进行。

    （三）完善公司治理

    2022年度，公司共召开了4次股东大会、18次董事会，董事会各专门委

员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公

司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

    报告期完成第五届董事会董事换届相关工作，并经2022年第一次临时股

东大会审议通过，保证了董事会正常有效运作，管理层责任清晰分工明确。

    （三）加强信息披露和内幕信息管理

    2022年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定推动日常信息

披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时公司通过定期提

醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息

                                  3
知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

    三、对股东大会决议执行情况

    本报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，公司

董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执

行股东大会通过的各项决议。

    四、独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规

则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、

股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议

各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公

司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执

行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表

独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了

本公司决策的科学性和客观性，切实维护了中小股东的利益。

    五、董事会2023年工作计划

    2023年公司董事会将继续秉持对股东负责的原则，根据公司发展战略的

需要和实际情况，完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

针对外部环境带来的不确定性将积极采取调整策略，落实精细化管理，将宏

观环境对公司经营可能造成的不利影响降到最低。董事会还将根据资本市场

规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要

求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；

认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，

以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

                                 广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                             二〇二三年四月二十六日


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