证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2023-035



               广州航新航空科技股份有限公司
 关于监事辞职及选举第五届监事会非职工代表监事候选人
                            的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：本公告包含监事辞职、提名选举非职工代表监事候选
人两个事项。


    一、 监事辞职事项
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
监事会于近日收到公司监事会主席张晓辉先生、监事王琪女士的书面
辞职报告，张晓辉先生、王琪女士因个人原因辞去公司第五届监事会
会监事职务，并不在公司担任其他职务。
    张晓辉先生、王琪女士作为公司监事的原定任期届满之日为 2025
年 1 月 25 日。截至本公告披露日，张晓辉先生、王琪女士及其父母、
配偶、子女及其他直系亲属未持有公司股份。张晓辉先生、王琪女士
离任后将遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律、法规关于离任
监事的规定及相关承诺。
    公司监事会对张晓辉先生、王琪女士任职监事期间的勤勉工作及

                               1
对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    张晓辉先生、王琪女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人
数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，将继续履职至股
东大会选举产生新任监事。
    二、 选举非职工代表监事候选人事项
    经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，同意提名王秀芳女
士、段海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。以上提名已
取得被提名人本人同意。相关候选人简历详见附件。上述议案尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
   三、 备查文件
    1. 《辞职报告》。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                        二〇二三年四月二十六日




                                 2
附件

                   非职工代表监事候选人简历


       王秀芳 女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，毕业于对外经济贸易大学法律硕士专业。2016 年 8
月至 2021 年 4 月任中运富通控股集团人事行政中心总经理，2021 年
5 月至 2023 年 3 月任中化集团旗下中国金茂子公司综合管理部总经
理，2023 年 3 月至今任北京华贸工经实业有限公司副总经理。
       王秀芳女士未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单人员。


       段海军 男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，毕业于清华大学会计硕士专业。2017 年 5 月至 2021
年 10 月任大连美吉姆教育科技有限公司副总经理兼财务总监，2021
年 10 月至 2022 年 5 月任北京海林达数据科技有限公司业务部财务顾
问，2022 年 5 月至今任北京华贸工经实业有限公司风控中心总监。
       段海军先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律

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处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单人员。




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